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V CONGRESO SOBRE PREVENCION Y REPRESION DEL BLANQUEO DE DINERO
Título:
V CONGRESO SOBRE PREVENCION Y REPRESION DEL BLANQUEO DE DINERO
Subtítulo:
Autor:
ABEL SOUTO, MIGUEL / SANCHEZ-STEWART, NIELSON
Editorial:
Editorial Tirant Lo Blanch
Año de edición:
2018
ISBN:
978-84-9169-686-5
Páginas:
2018
disponibilidad:
NO DISPONIBLE PREGUNTAR POR EMAIL TIEMPO

Sinopsis

El área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ´Una manera de hacer Europa´, con la colaboración de la EGAP y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia, organizó el V Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2017, que como en sus cuatro ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno.
En el simposio se analizaron las importantes novedades producidas desde la celebración, en la sede madrileña del Consejo General de la Abogacía Española, del IV Congreso en julio de 2013, como la expansión de los hechos previos del blanqueo a las antiguas faltas, la exención de responsabilidad criminal de las personas jurídicas por la adopción de programas eficaces de prevención o la desnaturalización del bien jurídico protegido en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, cambios introducidos en el Código penal por la leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, el real decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el reglamento a la ley preventiva 10/2010, las directivas 2014/42, sobre embargo y decomiso, y 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, así como otros temas de actualidad.