Índice
Prólogo 1ª Edición 13
Prólogo 2ª Edición 15
Prologo 3ª Edición 17
Prologo 4ª Edición 19
Tema I
Cuestiones fundamentales de la parte general del Derecho penal económico y de la empresa
1. DIFERENCIACIÓN ENTRE DERECHO PENAL PATRIMONIAL Y DERECHO PENAL ECONÓMICO.
Elena Nuñezâ?? â?? Castaño 21
2. BIENES JURÍDICOS INDIVIDUALES, BIENES JURÍDICOS SUPRAINDIVIDUALES Y
BIENES JURÍDICOSâ?? â?? INTERMEDIOS. Alfonso Galán Muñoz 27
3. DELITOS DE PELIGRO Y DELITOS DE LESIÓN. Alfonso Galán Muñoz 33
4. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN. Elena Nuñez Castaño 37
5. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. Alfonso Galán Muñoz 47
6. DERECHO PENAL EUROPEO Y DERECHO PENAL ECONÓMICO. Alfonso Galán Muñoz 56
Tema II
Los delitos patrimoniales de defraudación (I): Estafa, â?¨apropiaciÓn indebida y administración desleal
Elena Núñez Castaño
1. INTRODUCCIÓN 61
2. LA ESTAFA 62
2.1. La estafa genérica (art. 248.1 CP) 63
2.2. Otras modalidades de estafa (art. 248.2 CP) 70
2.3. Tipos cualificados del delito de estafa (art. 250 CP) 76
2.4. Estafas específicas (art. 251 CP) 85
2.5. Responsabilidad de las personas jurídicas 86
3. LA ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y LA APROPIACIÓN INDEBIDA 87
3.1. Administración desleal de patrimonio ajeno (art. 252 CP) 89
3.2. Apropiación indebida (arts. 253 y 254 CP) 96
4. DISPOSICIONES COMUNES 105
Tema III
Los delitos patrimoniales de defraudación (II): frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Alfonso Galán Muñoz
1. INTRODUCCIÓN 107
2. FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 109
2.1. Alzamiento de bienes y conductas afines 110
2.2. La ocultación de bienes en procedimientos ejecutivos y la utilización indebida de bienes
embargados 119
3. INSOLVENCIAS PUNIBLES 122
3.1. El delito general de insolvencia punible 123
3.2. El favorecimiento de acreedores 129
3.3. Presentación de datos falsos en procedimiento concursal 132
4. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 133
5. DISPOSICIONES COMUNES 134
Tema IV
Delitos contra la propiedad intelectual e industrial
Alfonso Galán Muñoz
1. INTRODUCCIÓN 135
2. DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL 136
2.1. El tipo básico del delito de explotación no autorizada de obras de propiedad intelectual 137
2.2. Los tipos privilegiados del art. 270.4 CP: La distribución y comercialización ambulante
o meramente ocasional 142
2.3. El delito de facilitación no neutral de acceso y localización de obras de propiedad
intelectual (art. 270.2 CP) 144
2.4. Conductas delictivas previas y diferentes de la explotación económica no autorizada
(art. 270.5. y 6 CP) 146
2.5. Tipos cualificados de los delitos relativos a la propiedad intelectual (art. 270 CP) 151
3. LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 153
3.1. Introducción 153
3.2. Defraudación de patentes o modelos de utilidad y similares 155
3.3. Defraudación de marcas y signos distintivos 160
3.4. Defraudación de denominación de origen o indicación geográfica 164
3.5. Divulgación de invención objeto de patente secreta 166
3.6. Tipos cualificados de los delitos contra la propiedad industrial y responsabilidad de la
persona jurídica 168
Tema V
Delitos contra el mercado y los consumidores
Alfonso Galán Muñoz
1. INTRODUCCIÓN 169
2. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS DE EMPRESA 170
2.1. El concepto de secreto empresarial 170
2.2. El delito de descubrimiento de secreto empresarial 171
2.3. El delito de revelación de secreto empresarial con violación de secreto profesional 175
2.4. El delito de utilización o revelación de secreto empresarial obtenido ilícitamente 177
3. DETRACCIÓN DE MATERIAS PRIMAS O PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 178
4. PUBLICIDAD FRAUDULENTA 180
5. FRAUDE DE INVERSORES 183
6. FACTURACIÓN FALSA 188
7. EL DELITO DE ALTERACIÓN DE LOS PRECIOS NATURALES 191
8. ABUSOS DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA BURSÁTIL 204
9. DISPOSICIONES COMUNES Y PROBLEMAS CONCURSALES 214
10. ABUSO Y MANIPULACIÓN DE SERVICIOS DE ACCESO CONDICIONAL Y TERMINALES
DE TELECOMUNICACIÓN 217
11. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS 223
11.1. El delito de corrupción entre particulares 224
11.2. El delito de corrupción deportiva 230
11.3. El delito de corrupción en actividades económicas internacionales 233
11.4. Tipos privilegiados y cualificados de los delitos de corrupción en los negocios 236
12. PERSEGUIBILIDAD DE LOS DELITOS Y RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 239
Tema VI
Delitos societarios
Elena Nuñez Castaño
1. INTRODUCCIÓN 241
2. ELEMENTOS COMUNES A TODOS LOS DELITOS SOCIETARIOS 243
3. FALSEAMIENTO DE DOCUMENTOS SOCIALES (ART. 290 CP) 250
3.1. Bien jurídico protegido 250
3.2. Tipo básico: el apartado primero del art. 290 CP 251
3.3. Tipo agravado: el apartado segundo del art. 290 CP 254
3.4. Problemas específicos de autoría y participación 255
3.5. Problemas concursales 256
4. IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS O LESIVOS 257
4.1. Imposición de acuerdos abusivos mediante el prevalimiento de situación mayoritaria
(art. 291 CP) 257
4.2. Imposición o aprovechamiento de acuerdo lesivo adoptado por mayoría ficticia (art. 292 CP) 260
5. OBSTACULIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS (ART. 293 CP) 265
6. OBSTACULIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUPERVISORA O INSPECTORA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ART. 294 CP) 268
Tema VII
Blanqueo de capitales
Elena Nuñez Castaño
1. INTRODUCCIÓN 273
2. TIPO BÁSICO DE BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 301 CP) 276
2.1. Elementos comunes en el delito de blanqueo 276
2.2. Modalidades típicas 281
3. TIPOS CUALIFICADOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES 286
3.1. Cualificaciones por razón de la procedencia del objeto material del delito 286
3.2. Cualificaciones por razón del sujeto activo 287
4. CONCURSOS 288
5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 289
Tema VIII
Delitos contra la Hacienda PÚblica y la Seguridad Social
Alfonso Galán Muñoz
1. INTRODUCCIÓN 291
2. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA 293
2.1. Fraude tributario a las Haciendas Españolas (art. 305 CP) 293
2.2. Fraude tributario a la Hacienda Europea 298
2.3. Tipos cualificados 300
2.4. Fraude de subvenciones 302
2.5. Fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea y de subvenciones europeo 305
2.6. Infracción de obligaciones contables 308
3. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL 310
3.1. Fraude a la faceta recaudadora de la seguridad Social 310
3.2. Obtención o mantenimiento indebido de prestaciones 313
4. RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA 317
Tema IX
Delitos contra los derechos de los trabajadores
Elena Nuñez Castaño
1. INTRODUCCIÓN 319
2. IMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO O DE
SEGURIDAD SOCIAL (ART. 311 CP) 321
2.1. Imposición de condiciones ilegales de trabajo o de Seguridad Social (art. 311.1 CP) 321
2.2. Ocupación simultánea a una pluralidad de trabajadores (art. 311.2 CP) 325
2.3. Mantenimiento de condiciones ilegales o desfavorables en el caso de transmisión
de empresa (art. 311.3 CP) 327
2.4. Tipo cualificado (art. 311.4 CP) 327
3. CONTRATACIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES (ART. 311 BIS CP) 328
4. TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA (ART. 312 CP) 331
4.1. Tráfico ilegal de mano de obra en sentido estricto (art. 312.1 CP) 331
4.2. El reclutamiento o la determinación al abandono del puesto de trabajo
ofreciendo condiciones engañosas o falsas (art. 312. 2, inciso primero CP) 334
4.3. Contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones
laborales perjudiciales (art. 312.2 in fine) 335
5. MIGRACIONES FRAUDULENTAS (ART. 313 CP) 337
6. DISCRIMINACIÓN LABORAL (ART. 314 CP) 339
7. IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD SINDICAL O DEL
DERECHO DE HUELGA (ART. 315 CP) 344
7.1. Tipo básico (art. 315.1 CP) 345
7.2. Tipo cualificado (art. 315.2 CP) 347
8. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (ARTS. 316 Y 317 CP) 348
9. LA DISPOSICIÓN COMÚN DEL ART. 318 CP 352
10. DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS (ART. 318 BIS CP) 353
10.1. Bien jurídico protegido y sujeto pasivo 354
10.2. Ayuda a la entrada o tránsito por el territorio nacional (Art. 318 bis 1 CP) 354
10.3. Tipos cualificados aplicables al art. 318 bis 1 CP (art. 318 bis 3 CP) 356
10.4. Ayuda a la permanencia con ánimo de lucro (art. 318 bis 2 CP) 357
10.5. Tipo cualificado común para ambas modalidades (art. 318 bis 4 CP) 357
10.6. Tipo privilegiado (art. 318 bis 6 CP) 358
10.7. Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 318 bis 5 CP) 358
Tema I. Cuestiones fundamentales de la parte general del Derecho penal económico y de la empresa
Tema II. Los delitos patrimoniales de defraudación (I): Estafa, apropiación indebida y administración desleal, Elena Núñez Castaño
Tema III. Los delitos patrimoniales de defraudación (II): frustración de la ejecución e insolvencias punibles, Alfonso Galán Muñoz
Tema IV. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, Alfonso Galán Muñoz
Tema V. Delitos contra el mercado y los consumidores, Alfonso Galán Muñoz
Tema VI. Delitos societarios, Elena Núñez Castaño
Tema VII. Blanqueo de capitales, Elena Núñez Castaño
Tema VIII. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Alfonso Galán Muñoz
Tema IX. Delitos contra los derechos de los trabajadores, Elena Núñez Castaño
Tema I. Cuestiones fundamentales de la parte general del Derecho penal económico y de la empresa
Tema II. Los delitos patrimoniales de defraudación (I): Estafa, apropiación indebida y administración desleal, Elena Núñez Castaño
Tema III. Los delitos patrimoniales de defraudación (II): frustración de la ejecución e insolvencias punibles, Alfonso Galán Muñoz
Tema IV. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, Alfonso Galán Muñoz
Tema V. Delitos contra el mercado y los consumidores, Alfonso Galán Muñoz
Tema VI. Delitos societarios, Elena Núñez Castaño
Tema VII. Blanqueo de capitales, Elena Núñez Castaño
Tema VIII. Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, Alfonso Galán Muñoz
Tema IX. Delitos contra los derechos de los trabajadores, Elena Núñez Castaño
